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澳门金沙官网:香港海关侦破涉款3.8亿港元洗黑钱案

时间:2021/12/29 12:27:26   作者:   来源:   阅读:39   评论:0
内容摘要:香港海关28日采取执法行动,拘捕两名涉嫌进行洗黑钱活动人士,涉款金额约3.8亿元(港币,下同)。  海关人员根据情报锁定一对姐弟,怀疑两人利用个人银行帐户及加密货币交易平台处理来历不明款项,并参与洗黑钱活动。经深入调查后,海关搜查一个位于油塘的住宅单位,依法拘...


  香港海关28日采取执法行动,拘捕两名涉嫌进行洗黑钱活动人士,涉款金额约3.8亿元(港币,下同)。

  海关人员根据情报锁定一对姐弟,怀疑两人利用个人银行帐户及加密货币交易平台处理来历不明款项,并参与洗黑钱活动。经深入调查后,海关搜查一个位于油塘的住宅单位,依法拘捕一名21岁男子和一名28岁女子。澳门金沙官网

  进一步调查显示,两名被捕人士于去年5月至11月期间,在香港不同银行(包括虚拟银行)和虚拟货币交易平台开设个人帐户,并通过银行转帐、现金存款和加密货币等方式收取来历不明款项,涉嫌进行洗黑钱活动。

  海关表示,案件仍在调查中,两名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕。

  根据香港相关法例,洗黑钱活动一经定罪,最高可被判罚款500万元及监禁14年



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